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Firstrade第一理财国际账户开户指南

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要饭 @ 05-06-2016 分类: Firstrade

第一步: 申请帐户

A. 申请第一证券国际帐户,请完成网上申请(打开网页后点Open An Account)程序。系统会引导您完成帐户申请书及电子交易服务合约书。

现在在Firstrade开户有”开户三重礼“的活动,在线开户过程中需输入本活动代码“TRIPLE100”. (进入页面后可见优惠活动详细介绍) 。活动有效期:2016年5月1日至2016年8月2日


B: 申请其他选择性交易权限

– 您如果想开融资帐户,请填写融资申请表
– 若您要期权交易权力,请填写期权交易申请及合约

C: 身份证明

申请表请附上您的有效护照(中国护照申请流程)影印本。
影印文件上必须有您的照片、个人资料、还有签名。第一证券有权评断该证件是否有效。

注意点:

1) 账户类型:

有两种选择“1.个人账户”;2.“共同账户”。查了一下网上资料,如果选2,所有需要签名的资料都需要两人共同签名,看起来有点像房产证上署两个人的名字一样:贷款等都需要两人签名。为了避免麻烦,我选择了1.

2) 关于身份证明:

如果你填写的通讯地址在国内,只需要护照即可(现在不能用身份证了)。无需其它几个月水电、账单等额外资料。

第二步: 提交申请表

填写W-8BEN表格。

美国国税局规定所有非美国居民填写W-8 BEN 表格。
请以传真方式电子邮件方式提交您的W8BEN表格、电子交易服务合约书和您有效的护照复印件。

传真号码(美国境内号码):  1-718-961-3919
电子邮件地址: newaccounts@firstrade.com

  • 请以PDF文件格式提交您的文件扫描件
  • 第一证券有权在任何时候要求我们的用户提供W8BEN表格签署原件

注意点:

1. W-8BEN表:

该表格上其它资料Fristrade已经根据你网上申请表的资料自动填写好了,所以你只要签名、写上日期即可;签名须和你的护照上的亲笔签字保持一致,如果护照上签得是中文,那么就都签中文;所签日期的顺序也请注意下表格上的相应提示,一般为月/日/年(即M/D/Y)。

2. 电子交易服务合约书(OnlineService Agreement)

签名、写上日期

3. 护照复印件

我复印了两页:带照片的一页+最后有签名的一页(新版护照的话亲笔签名是在第一页的,那么就只需复印第一页了)

 

4. 关于签名:

开始我也纠结于怎么签名?英文?姓在前还是后?中文?

Firstrade网站上并没有很好的帮助说明,后来我用关键字搜了一下雪球Firstrade官号(@Firstrade第一理财 )的Q&A。结论如下:

a. 护照上用什么签名就是用什么(建议用中文签名)。这个很重要!以后把钱拿回来Firstrade也需要对签名是否跟护照的一致!
b. 对于其他需要写拼音名字的,姓在前后都无所谓;我用的姓在后面。
c. 建议用中文签,老外不会写中文冒充啊 ^_^

当收到上述所有资料后,Firstrade会发送一封标题为“第一理财开户文件已经审核通过, 您可以开始注资并进行交易了!”的邮件。表明开户已经全部成功,等着汇款了!

第三步: 提交申请表及注资

第一证券推荐国际帐户投资人透过银行汇款,安全且快速的将资金存入您的第一证券帐户。 请将以下资料交予您的银行汇款至第一证券:

请将以下资料交予您的银行汇款至第一证券:
美元金额: USD $
收款银行名称: BMO Harris Bank
收款银行地址: 111 W Monroe St, Chicago, IL 60603
SWIFT 收款银行国际代码: HATRUS44
收款人帐户名称: Apex
收款人银行帐户号码: 1617711
Apex地址: One Dallas Center 350 N. St Paul, Suite 1300, Dallas, TX 75201
汇款附言: 请填上您在第一证券开户的8位数帐户号码及英文全名

请点击境外汇款申请书范本作为参考。

注意事项:
**请务必在汇款附言写上您在第一证券开户的帐户号码及全名。否则您的汇款将会被退回。

  1. 第一证券不接受第三方汇款,款项必须从您本人的银行帐户汇出,所有第三方汇款将被退回。
  2. 从美国境内,请使用ABA号码。从美国境外银行汇款至第一证券,请使用SWIFT码。
  3. 国际汇款过程中的中转银行有可能收取一定的手续费,因此最终到账金额可能与原始汇款金额有所不同。

*特别声明:各位投资者请注意,第一证券没有与任何开户代理公司有合作关系,所有第三方如朋友、亲戚,包括美股开户代理公司所代为开设的帐户均为无效帐户。第一证券有权关闭非投资者本人开设之帐户,同时不对其第三方代理开设的帐户所造成的损失负责。

* 第一证券无法接受某些特殊风险国家居民进行开户。
**为证明您并非美国居民,您必须提供目前国外居住地址最近的水、电、煤气/瓦斯、家用电话、有效房屋租约或银行帐户月结单复印件,上面要有您的姓名和居住地址,且地址要和您在W-8BEN表上填写的相同。

注意点:

1) 关于“收款人名称”:

Firstrade上一共有三种写法“Apex Clearing Corporation”、“Apex Clearing”、“Apex”。关于这个,我专门问过Firstrade应该写那种?答复是“Apex”。因为有些银行看到Clearing/Corporation等字样,就怀疑是不是炒股,不给汇款。看来Firstrade深谙此法则,不断根据网友反馈,优化了汇款的成功率;

2) 关于“汇款附言”:

这个很重要,因为Firstrade在Apex交割公司只有一个账户,如果你往账户上汇钱,但没写自己的名字/帐号,钱就会被退回来。汇款附言的范例:“San Zhang-12345678”。不要出现其它字符,例如不需要写“For final credit to”。另外银行表上有一个是“交易附言”,这个是银行用的,Apex可能看不见,不是在“交易附言”写名字/帐号!

3) 关于“汇款人”

只能是开户本人汇出到Apex,不能是亲友账户等。把钱转回国内,也是需要汇入本人账户。应该是为了资金安全,如果非本人账户,是无法转资金的。对于提取资金,需要填表并签名传真/email回美国. 每笔要40$。签名与开户时用的签名一致,因此开户时建议复印一份签名,以免自己忘记了 ^_^

其它注意事项

1) 开户优惠:对新开户账户,如果在一个月内汇入5000美元,在前两个月内可以免费100次。一个月内的规定是:[从填表成功开始,到钱真正汇入到账户]。另外由于中间中转银行可能会收费(例如15美元),因此如果刚汇5000美元正,到达账户后不到5000美元,可以多汇几十美金。否则到时一扣刚好低于5000美金,享受不到优惠就杯具了…

2) 资金要求:没有最低汇入资金要求,也没有账户管理费。我仔细查了一下,Firstrade对于某些条件下,会有账户管理费。例如:如果账户内有股票退市(或不流通?),由于维护这样的账户费用较高,因此需要收取一定的费用。这种应该是属于“僵尸账户”,收取一定费用貌似也算合理吧。

Firstrade第一理财提供24/7免费中文客服电话:

1-400-685-8589(中国大陆地区服务热线)
1-888-889-2818(美国境内专线)
1-718-888-2158(国际专线)
或写电子邮件至chinese@firstrade.com


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